346513, г. Шахты, Ростовская обл.
пер. Шишкина, 162, оф. 229, 230
(8636) 22-60-79, 23-80-74




Курс валют
USD
65.1738
EUR
75.8623

Погода г. Шахты
+3°
  • вечером
    +2°
  • ночью
    +1°
  • утром
    +1°
по данным www.gismeteo.ru

Правила взаимодействия с клиентами ужесточаются

Банки и ИП, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в ближайшие 30 дней подкорректировать правила внутреннего контроля. В будущем они должны соответствовать требованиям Постановления Правительства от 21 июня 2014 года №577 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Как уточняется на сайте исполнительного органа, обновленные правила направлены на борьбу с отмыванием денежных средств. Их обязаны ввести организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, а также ИП, оказывающие услуги страховых брокеров, выступающие посредниками на рынке недвижимости или занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий из них и лома.

Правила внутреннего контроля придется дополнить программами, предусматривающими:

  • изучение клиента при приёме на обслуживание и дальнейшем обслуживании;
  • порядок действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции;
  • замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества.

Правительство предлагает, чтобы мероприятия по изучению клиента предусматривали получение информации о нем и его репутации на основании общедоступных сведений. В программу выявления операций банки и ИП должны включить критерии и признаки подозрительной сделки, перечень которых установлен Федеральной службой по финансовому мониторингу. При этом компании могут предлагать и новые критерии, указывающие на сомнительные операции.

Что касается программы по замораживанию (блокировке) денежных средств и иного имущества, то банки и ИП должны предусмотреть в ней частоту проведения проверок клиентов на причастность к экстремистской деятельности или терроризму, а также мероприятия по взаимодействию с подозреваемыми лицами.

Источник информации: www.ppt.ru

Вернуться к списку




© 2012 МФ СПРБ Яндекс.Метрика г. Шахты /ул. Шишкина/ д.162 / офис 229 / тел.: (8636) 22-60-79 / 23-80-74 / mfpmp@inbox.ru Поддержка «Юнисофт»
×